Investigações Corporativas

Conduzimos investigações internas com metodologia estruturada, técnica e independente, respeitando a legislação vigente e os princípios do devido processo, confidencialidade e proporcionalidade. Atuamos desde a análise inicial da denúncia até a elaboração de relatórios conclusivos, com recomendações claras e objetivas.

As investigações internas são fundamentais para apurar fatos, corrigir falhas, responsabilizar condutas inadequadas e mitigar riscos legais e reputacionais. Nosso trabalho busca oferecer segurança à alta administração na tomada de decisões, além de contribuir para o aprimoramento contínuo dos controles internos e do programa de compliance da organização.

Serviços

• Sindicâncias internas: apuração de denúncias e irregularidades dentro da empresa.
• Background checks de pessoas físicas e jurídicas, com fontes abertas e fontes jurídicas legais.
• Inteligência empresarial: técnicas da Inteligência de Estado aplicadas à proteção do negócio.
• RH-Plus: contratação de mão de obra especializada para investigação interna.
• Operações de campo em todo o território brasileiro.

Etapas de uma investigação

1. Análise inicialAvaliação da denúncia e definição do escopo.
2. Planejamento da apuraçãoEstratégia, prazos e responsáveis.
3. Coleta de evidências e entrevistasSempre com respeito ao devido processo e ao sigilo.
4. Relatório conclusivoFatos apurados e recomendações para a alta administração.

Quase toda investigação começa com um relato. Conheça o nosso Canal de Denúncias e o fluxo de apuração integrado.